Veinticinco personas, físicas o morales, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) por presunto lavado de dinero al interior de un programa gubernamental de ayuda alimentaria para Venezuela.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo en una entrevista citada por Bloombergque interpuso denuncias penales en laFiscalía General de la República (FGR) contra 25 empresas y personas por probable lavado de dinero con envíos de alimentos de baja calidad y alto precio Venezuela en el programa conocido como CLAP(Comité Local de Abastecimiento y Producción).
Las denuncias estuvieron distribuidas en tres acusaciones, pero el funcionario federal no reveló más información sobre esta investigación.
