Agencias
México.-La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha iniciado una investigación sobre Francisco Cienfuegos, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Según informes de Reforma, la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (FEORPIFAM), adscrita a la FEMDO, está a cargo de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León en diciembre de 2022.
La investigación se basa en una denuncia inicial de la UIF y una querella posterior presentada por la UIF federal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 14 de agosto de 2023. Ambas denuncias han sido acumuladas y son objeto de investigación en el área especializada de lavado de dinero de la FEMDO. Según los informes de Reforma, la denuncia de la UIF atribuye a Francisco Cienfuegos transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos, así como ingresos reportados por otros 66 millones.
La investigación también señala a 20 empresas, incluyendo cuatro constituidas por Cienfuegos y nueve integradas por personas vinculadas a él, así como otras relacionadas con clientes proveedores, algunas de las cuales han sido declaradas oficialmente como “factureras” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se ha indicado que las transferencias al extranjero presuntamente realizadas por Cienfuegos se llevaron a cabo entre 2015 y 2023, con destinos que incluyen Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kongç
