CD. DE MÉXICO.- Los cárteles de la droga mexicanos que operan en los Estados Unidos tienen un problema: llevar las ganancias a casa. A veces se intenta enviar dinero a través de bancos, pero es cada vez más difícil, ya que el Gobierno obliga a las entidades financieras a reforzar su lucha contra el lavado de dinero. Así que al menos una organización internacional movió su dinero en un río de oro fundido.
El Cartel de Sinaloa, que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó algunas de sus ganancias en la venta de drogas en Estados Unidos para comprar oro en casas de empeño, según registros de la corte.
Se enviaron más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida que lo fundía y vendía a cambio de efectivo. Luego, el cártel utilizó facturas falsas para justificar el envío de los ingresos a una empresa en México.
Documentos de la Corte, además de entrevistas con personas familiarizadas con el plan, pintan un panorama de cómo el oro puede ser utilizado para ocultar transferencias ilícitas
de dinero.
“Si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro”, dice John Cassara, un ex agente especial del Tesoro estadounidense y autor de libros sobre el lavado de dinero.
“En realidad no hay nada comparable”. Una vez que se funde, el origen de las materias primas es difícil de rastrear. Rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo. Muchas de las empresas que operan con oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal como los bancos.
