De la Redacción
el buen tono
CDMX.- Un grupo de empresarios y empresas del estado de Veracruz se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SCHP) y de la Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente por ser parte de una red de operaciones millonarias consideradas como fraude.
En la mira de las autoridades federales se encuentran la familia Álvarez; la familia Schettino, de Orizaba, y la familia Bueno Torio, de Córdoba.
Además, el empresario cordobés Guillermo «Billy» Rodríguez Álvarez, sobre quien pesa la denuncia penal FED/VER/VER/626/202.
Esto por manejos fraudulentos como directivo de la empresa Industrializadora de Productos Agrícolas de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV, la cual fue declarada en quiebra.
Todo lo anterior sumado a la denuncia penal, por lo que se presume un fraude millonario que alcanzaría a otras reconocidas empresas.
La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, recibió la solicitud de intervención por parte de acreedores afectados dentro del concurso mercantil que se ventila en el expediente 51/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz.
En esta trama financiera, «Billy» también involucró a su hermana Mariana Rodríguez Álvarez, quien dirige la SOFOM, Emprende Soluciones Financieras SA de CV, una de las empresas con las que se encuentra vinculado; además de la Arrocera del Mante SA de CV, Corporación Alimentaria del Campo, S de RL de CV, Almacenadora Mercader SA de CV, Schettino Hermanos, SA de CV, y Arrocera del Bajío, SA de CV.
Derivado de la quiebra de la empresa que dirigía, del presunto fraude millonario y el probable manejo de recursos de dudosa procedencia, es que uno de los acreedores de Industrializadora de Productos Agrícolas de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV denunció penalmente a «Billy» Rodríguez ante la Fiscalía General de la República.
Resulta igualmente digno de investigarse la intervención de quien es posiblemente el líder mundial del comercio del arroz, Jay Kapila y su empresa Trading Corporation que, de acuerdo a investigaciones hechas, participa a través de terceras sociedades en el propio capital de IPACPA.
Además, el denunciante y quejoso ante la UIF solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, con el fin de que investiguen a empresas ligadas a estas sociedades, entre las cuales destacan negocios de conocidos empresarios y políticos de la región, por lo que se espera que en los próximos días queden evidenciados actos ilícitos cometidos por veracruzanos, ante la investigación que realice la UIF sobre este caso.
de Industrializadora de Productos Agrícolas de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV denunció penalmente a “Billy” Rodríguez ante la Fiscalía General de la República.
Resulta igualmente digno de investigarse la intervención de quien es posiblemente el líder mundial del comercio del arroz, Jay Kapila y su empresa Trading Corporation que, de acuerdo a investigaciones hechas, participa a través de terceras sociedades en el propio capital de IPACPA.
Además, el denunciante y quejoso ante la UIF solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, con el fin de que investiguen a empresas ligadas a estas sociedades, entre las cuales destacan negocios de conocidos empresarios y políticos de la región, por lo que se espera que en los próximos días queden evidenciados actos ilícitos cometidos por veracruzanos, ante la investigación que realice la UIF sobre este caso.
