Córdoba.- Xalapa.- Eduardo Panes Campillo, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, declaró que integrantes de este grupo colegiado del país han enviado cerca de 70 mil alertas a la PGR sobre operaciones sospechosas de presunto lavado de dinero, de septiembre del año pasado a la fecha, algunos de éstos confirmados, tras una acuciosa investigación.
Luego de una reunión con el director jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, este funcionario les confirmó que derivado de los reportes que los integrantes del colegio de notarios han enviado a nivel nacional, sí tienen detectados varios casos de lavado de dinero.
Desde su perspectiva la Ley Antilavado de Dinero ha contribuido a detectar operaciones ilícitas, sobre todo en el rubro inmobiliario en la zona fronteriza del país, hasta el momento no se han confirmado casos concretos para el estado de Veracruz.
“En la zona norte del país, en los límites con Estados Unidos, es donde se da más este tipo de negociaciones, sobre todo en operaciones donde se compran inmuebles ya que son los casos más sonados”.
Las alertas se mandan con relación a determinadas operaciones y montos, no a criterio del notario, y esa colaboración permitió el éxito mencionado. Ahora se tendrán incluso algunos formatos, esto para permitir agilizar dicho procedimiento.
A corto plazo se están considerando algunas reformas a la Ley Contra Lavado de Dinero para hacerla más expedita porque no sólo atañe a los notarios, sino a vendedores de joyas, de autos, corredores públicos y otros sectores que deben estar involucrados en este tipo de actividades.
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