CDMX.- El costo de anual del cumplimiento para la prevención del lavado de dinero en todas las empresas mexicanas de servicios financieros se estima en 710 millones de dólares, de acuerdo con una encuesta de la firma LexisNexis Risk Solutions.
El director para América Latina y el Caribe en Prevención de Crímenes Financieros y Cumplimiento, Adrián Sánchez Bolaños, señaló que el gasto promedio por institución financiera en operaciones de cumplimiento de delitos financieros es de 8.4 millones de dólares.
Durante la presentación del estudio “El verdadero costo el cumplimiento de delitos financieros”, apuntó que los principales delitos en el sector financiero mexicano se relacionan con el movimiento de recursos ilícitos, en particular el lavado de dinero, la corrupción y el soborno.
En videoconferencia, señaló que el costo total a nivel global para las instituciones del cumplimiento para prevenir los delitos financieros es de 180.9 mil millones de dólares, pero anticipó la pandemia de COVID-19 afectará la forma en que las organizaciones gastan en estos temas, por lo cual este monto podría incrementarse.
