De junio a octubre, laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF), elServicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) dieron cuenta de 145 empresas con las características que habrían simulado operaciones por un valor de 50 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, explicó que en un primer momento se identificaron 150 posibles empresas con estas características, conocidas como factureras, que habrían facturado 282 mil millones de pesos.
Ante esto, la dependencia les bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, después de rectificaciones, aclaraciones y trámites. Seguido de ello, el total de expedientes finales fue otorgado a la UIF para dar inicio a una investigación por etapas.
