CDMX.-En torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de “lavado” de dinero y delincuencia organizada, giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, SA de CV SFP.
Estas compañías fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República (Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México) y pertenecen a diversos sectores empresariales como eventos deportivos y espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, administración de centros comerciales, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, entre otros.
Fuentes fidedignas elaboraron una radiografía de las sociedades mercantiles que son involucradas por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR en la investigación y ex socio de Collado Mocelo, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de este diario.
Se detectó que la apertura de estas empresas, en su mayoría, se dio entre 2000 y 2013; sólo cuatro de las 42 fueron cerradas por liquidación, el resto aún permanecen abiertas.
En este mapeo se muestra el vínculo de las 38 personas citadas en la investigación del caso Collado Mocelo con esta red empresarial, donde es posible advertir la posición que tenían dentro de las sociedades mercantiles como socios, parte del consejo o como miembros de vigilancia de cada firma.
Las empresas señaladas en la orden de aprehensión que emitió la FGR en contra de Collado Mocelo se vincularon a una lista de 38 personas que denunció el empresario Bustamante Figueroa.
ANTECEDENTES
El pasado 23 de julio, El Gran Diario de México reveló que seis de esas 42 empresas que forman parte de la investigación contra Collado obtuvieron, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 45 contratos por 967 millones 637 mil 803 pesos.
El 12 de julio pasado este diario visitó las casas de algunos de los socios de cuatro de las compañías que forman parte de la investigación. Se confirmó que los supuestos socios, Guadalupe Ventura Gutiérrez y David Aguilar Vega, desconocían su participación en los consejos de administración.
Las pesquisas revelaron que para abrir esas empresas se utilizaron como testaferros a familiares, amigos y hasta a los albañiles que trabajaban en la construcción de los negocios dedicados al sector inmobiliario. Todos los socios de esas empresas vivían en zonas populares de Querétaro.
EL MAPA
La radiografía muestra 217 nombres que aparecen en los registros y que tienen o tuvieron alguna participación como socios, o formaron parte del consejo de vigilancia y administración desde su apertura hasta el último movimiento inscrito en los registros públicos de comercio de las entidades donde se inscribieron.
También se incluyen los nombres de otras 24 empresas que fungieron como socias o se fusionaron con alguna de las enlistadas.
El negocio más antiguo es Libertad Servicios Financieros, que inició operaciones en los años 60 como Caja Popular Libertad.
Con los documentos obtenidos fue posible vincular a 18 personas de la lista de 38 implicados, según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, con negocios extraños en Libertad Servicios Financieros.
El empresario Bustamante Figueroa aparece como socio en ocho sociedades mercantiles y en una su hija, Hambhvar Yahaira Bustamante Aguilar.
De las cinco personas vinculadas y a las que se les dictó orden de aprehensión, además de al abogado de Enrique Peña Nieto, fue al contador José Antonio Rico Rico, quien aparece como socio en once empresas de la red.
