- En el estado de Guanajuato serán bloqueadas 38 cuentas directas y 177 relacionadas con el Cártel de Santa Rosa de Lima
CDMX.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que fueron detectadas y congeladas cuentas bancarias por un monto global de 900 millones de pesos.
El funcionario indicó que las cuentas pertenecían a 14 empresas que poseen estaciones expendedoras de gasolina en Tamaulipas, y tenían los recursos en Nuevo León.
Nieto Castillo señaló que la cifra de recursos provenientes del robo de combustible que han sido congelados se elevará próximamente, pues en el estado de Guanajuato serán congeladas 38 cuentas directas y 177 relacionadas, por actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo delictivo que tiene como una de sus principales actividades el robo de combustibles.
Santiago Nieto indicó que la UIF detectó que por actividades de robo de hidrocarburo se lavan por lo menos 10 mil millones de pesos, según se estimó por el diferencial entre las ventas al público y lo que las empresas gasolineras compraban a Pemex.
El funcionario comentó que cuentan actualmente con 156 casos ya desarrollados, y en 34 ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, trata de personas, delincuencia organizada y corrupción.
