Detectan 5 fraudes a contribuyentes

Córdoba.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó al menos cinco casos de defraudadores que recibieron devoluciones de impuestos de manera indebida, al utilizar información de otros contribuyentes. 

 

A nivel estatal se han registrado 98 casos similares, donde se presume un fraude por montos superiores a los dos millones de pesos.

La administradora local del SAT, Sandra Leticia Pérez del Valle, señaló que debido a las denuncias de los contribuyentes, el SAT esta trabajando junto con la Procuraduría de la defensa del Contribuyente (Prodecon) para efecto de poder llevar a cabo las acciones legales que correspondan ante el delito de fraude.

 

Explicó que con base en una serie de investigaciones realizadas, se identificaron 98 casos a nivel estatal y cinco a nivel regional, donde se realizaron devoluciones a cuentas bancarias ajenas a los contribuyentes; 13 de los casos fueron de trabajadores de la Secretaría de educación de Veracruz, cuyas devoluciones se realizaron en cuentas de dos personas que laboran en la misma dependencia.

 

El fraude se detectó al momento que la persona física intentó presentar su declaración anual y el sistema del SAT le arrojó una declaración ya presentada con anticipación. En algunos casos lograron cobrar el saldo a favor.

 

“Es muy importante que las personas verifiquen que nadie conozca su contraseña de registro ante el SAT, que no la compartan con nadie. Si algún contribuyente se encuentra en este supuesto, que verifique si ya esta presentada su declaración anual y que denuncie”, dijo.

 

Una vez que se detecta un fraude de este tipo, el contribuyente debe presentar su denuncia ante el Ministerio Publico Federal y luego enviarla al apartado de denuncias@sat.gob.mx para dar continuidad a las investigaciones y que el SAT este informado sobre la situación del contribuyente.

 

En caso de que se determine mediante el SAT y la Prodecon que efectivamente se trató de un fraude se analizará la posibilidad de recuperar los saldos a favor en caso de resultar favorable la investigación.